AML Tallinn 2023
AML CONFERENCE 2023
PANKADE JUHTROLL RAHAPESU TÕKESTAMISEL
2. november 2023
Korraldaja
Koostööpartner
Eeskõnelejad
Olavi LEPP
Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht
Kilvar KESSLER
Finantsinspektsioon, juhatuse esimees
Marilin PIKARO
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), direktor
Katrin TALIHÄRM
Pangaliidu tegevjuht
Matis MÄEKER
Rahapesu Andmebüroo juht
Norman AAS
Sorainen, Partner, vandeadvokaat
Raul VAHTRA
Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor
Andre NÕMM
Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Heikko MÄE
Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
Kadri KIISEL
LHV Panga juhatuse esimees
Urmas SOMELAR
Merko Ehitus juhatuse liige
Konverentsil osalevad Eesti Pangaliidu liikmespangad
Konverentsi edusse panustavad institutsioonid
Kava
8:30 – 9:00
Hommikukohv ja -eine
9:00 – 9:05
Päevajuhi avasõnad
Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
9:05 – 9:15
Konverentsi tervitussõnad
Katrin TALIHÄRM, Pangaliidu tegevjuht
Konverentsi avakõne
Olavi LEPP, Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht
9:15 – 9:45
Konverentsi avaettekanne
„Teema täpsustamisel … “
Marilin PIKARO, Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), direktor
9:45 – 10:15
Ettekanne
„Finantsinspektsiooni strateegiline vaade pankade riski ja AML
poliitikakujundusele. “
Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
10:15 – 11:00
Avatud diskussioon
„Kuidas leida mõistlik tasakaal regulatsioonide rägastiku vs praktilise
riskijuhtimise vahel. “
Kadri KIISEL, LHV Panga juhatuse esimees
Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
Urmas SOMELAR, Merko Ehitus juhatuse liige
Vestlusringi juhib
Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
11:00 – 11:30
Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud
11:30 – 12:00
Ettekanne
„Rahapesu Andmebüroo sõnum ja ootused pankade veelgi tõhusamale rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele. “
Matis MÄEKER, Rahapesu andmebüroo
12:00 – 12:15
Presentation
„IMFi Põhja- ja Baltikumi (NBC) pangandussektorile suunatud piiriüleste rahapesu ohtude ja haavatavuste analüüs – soovitused Eestile võimalike riskide maandamiseks. “
Andre NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
12:15 – 13:00
Avatud vestlusring
„MONEYVAL’i järelmid ja järeltegevused ning fookused uueks hindamiseks. “
Matis MÄEKER, Rahapesu andmebüroo
Rahandusministeerium, (TBA)
13:00 – 14:00
Lõuna koos esinejate/osalejate vabas õhkkonnas vestlusringidega
14:00 – 14:45
Avatud vestlusring
„Makseteenuse kättesaadavus ettevõtluses – finantskaasatuse ja üle-
reageerimise (soovimatu de-riskimine) piirid. “
14:45 – 15:00
Ettekanne
„AML infovahetus ja GDPR: AML paketi ootuses – finantskuritegevuse
tõkestamine ja tagatised andmete kaitsmisel. “
Raul VAHTRA, Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor
15:00 – 15:45
Avatud vestlusring
„Praktiline lähenemine sihitud hoolsusmeetmete kohaldamisel automatiseeritud
AML monitooringu- ja seiresüsteemide kaudu. “
15:45 – 16:00
Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud
16:00 – 17:00
Avatud vestlusring
„Vene sõja mõjutused Põhjamaade- ja Balti riikide riskipildile sanktsioonidega
vastavuse tagamisel kaubandussanktsioonide näitel. “
Norman AAS, SORAINEN partner ja vandeadvokaat
Siiri GRABBI, Pangaliidu rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupu juht
Välisministeerium, (TBA)
Rahapesu andmebüroo, (TBA)
17:00 – 17:05
Konverentsi ametlik lõpetamine ja päevajuhi kokkuvõtvad lõpusõnad
Registreerimine
Konverentsi osalustasu SAALIS varajasel registreerumisel kuni 13.10 hind 329 EURi (lisandub 20% km)
*Ühest maksjaettevõttest registreerumisel täiendav soodustus – 10%
Konverentsi osalustasu VEEBIS varajasel registreerumisel kuni 13.10 hind 229 EURi (lisandub 20% km)
*Ühest maksjaettevõttest registreerumisel täiendav soodustus:
- kuni 2-le osalejale hind 149 € + km
- kuni 5-le osalejale hind 129 € + km
- kuni 10-le osalejale hind 99 € + km
*Suurematele gruppidele hind kokkuleppel!
NB! Kohapeal KONVERENTSISAALIS on kohti saadaval PIIRATUD ARV!
Täiendavad küsimused ja lisainfo: info@finesto.ee või (+372) 5173623