AML Tallinn 2023
AML CONFERENCE 2023
PANKADE JUHTROLL RAHAPESU TÕKESTAMISEL
THE LEADING ROLE OF BANKS IN COMBATING MONEY LAUNDERING
2. november 2023
Korraldaja
Koostööpartnerid
Toimumiskohad
Kohapealne konverents @Hestia Hotel Europa
Aadress: Paadi 5, 10151 Tallinn
Veebikonverents @Wildix Wizywebinar
Eeskõnelejad
Olavi LEPP
Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht
Kilvar KESSLER
Finantsinspektsioon, juhatuse esimees
Marilin PIKARO
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), direktor
Katrin TALIHÄRM
Pangaliidu tegevjuht
Matis MÄEKER
Rahapesu Andmebüroo juht
Norman AAS
Sorainen, Partner, vandeadvokaat
Raul VAHTRA
Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor
Andre NÕMM
Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Heikko MÄE
Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
Kadri KIISEL
LHV Panga juhatuse esimees
Urmas SOMELAR
Merko Ehitus juhatuse liige
Siiri GRABBI
Pangaliidu rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupi juht
Karolin SOO
Õiguskantsleri büroo Ettevõtluskeskkonna
osakonna nõunik
Sören MEIUS
LHV Pank rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli osakonna
tiimi juht
Rainer OSANIK
Rahandusministeeriumi Rahandusteabe poliitika osakonnajuhataja
Monika TOMBERG
Holm Bank juhatuse liige ja juriidilise osakonna juht
Miiko VAINER
SEB Pank ja Pangaliidu Rahapesu tõkestamise toimkonna juht
Jüri SEILENTHAL
Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna peadirektor
Külli KURVITS
Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuht
Prof. Shahab ANBARJAFARI
Director of AI in PwC and AI Lead in LHV Pank
Mati OMBLER
Siseministeeriumi nõunik
Konverentsil osalevad Eesti Pangaliidu liikmespangad
Konverentsi edusse panustavad institutsioonid
Päevakava I Agenda
The conference working language will be Estonian and English - full day simultaneous translation is provided.
Please find the English agenda HERE
8:30 - 8:55
Hommikukohv ja -eine
8:55 - 9:00
Päevajuhi avasõnad
Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
9:00 - 9:15
Konverentsi avakõne
Olavi LEPP, Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht
9:15 - 9:45
Konverentsi avaettekanne
„EBA publishes fourth Opinion on money laundering and terrorist financing risks across the EU. “
Marilin PIKARO, Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) direktor
9:45 - 10:15
Ettekanne
„Finantsinspektsiooni strateegiline vaade pankade riski ja AML
poliitikakujundusele. “
Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
10:15 - 11:00
Avatud diskussioon
„Kuidas leida mõistlik tasakaal regulatsioonide rägastiku vs praktilise
riskijuhtimise vahel. “
Kadri KIISEL, LHV Panga juhatuse esimees
Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
Urmas SOMELAR, Merko Ehitus juhatuse liige
Vestlusringi juhib
Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
11:00 - 11:30
Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud
11:30 - 12:00
Ettekanne
„Rahapesu Andmebüroo tähelepanekud rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumustest 2023. “
Matis MÄEKER, Rahapesu Andmebüroo juht
12:00 - 12:15
Presentation
„IMFi Põhja- ja Baltikumi (NBC) pangandussektorile suunatud piiriüleste rahapesu ohtude ja haavatavuste analüüs – soovitused Eestile võimalike riskide maandamiseks. “
Andre NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
12:15 - 13:00
Avatud vestlusring
„MONEYVAL’i järelmid ja järeltegevused ning fookused uueks hindamiseks. “
Rainer OSANIK, Rahandusministeeriumi Rahandusteabe poliitika osakonnajuhataja
Mati OMBLER, Siseministeeriumi nõunik
Sören MEIUS, LHV Panga rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli osakond
Vestlusringi juhib
Matis MÄEKER, Rahapesu Andmebüroo juht
13:00 - 14:00
Lõuna koos esinejate/osalejate vabas õhkkonnas vestlusringidega
14:00 - 14:45
Avatud vestlusring
„Makseteenuse kättesaadavus ettevõtluses – finantskaasatuse ja üle-
reageerimise (soovimatu de-riskimine) piirid. “
Andre NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Karolin SOO, Õiguskantsleri büroo ettevõtluskeskkonna osakonna nõunik
Miiko VAINER, Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht, SEB Pank
Vestlusringi juhib
Monika TOMBERG, Holm Bank juhatuse liige ja juriidilise osakonna juht
14:45 - 15:00
Ettekanne
„AML infovahetus ja GDPR: AML paketi ootuses - finantskuritegevuse
tõkestamine ja tagatised andmete kaitsmisel. “
Raul VAHTRA, Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor
15:00 - 15:30
Data science presentation
"How AI could be transforming the Banking sector at large and AML/CFT in particular. "
Prof. Shahab ANBARJAFARI, Director of AI in PwC and AI Lead in LHV Pank
15:30 - 16:00
Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud
16:00 - 17:00
Avatud vestlusring
„Vene sõja mõjutused Põhjamaade- ja Balti riikide riskipildile sanktsioonidega
vastavuse tagamisel kaubandussanktsioonide näitel. “
Jüri SEILENTHAL, Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna peadirektor
Külli KURVITS, Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuht
Siiri GRABBI, Pangaliidu rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupi juht, Coop Pank
Vestlusringi juhib
Norman AAS, SORAINEN partner ja vandeadvokaat
17:00 - 17:05
Konverentsi ametlik lõpetamine ning päevajuhi ja Pangaliidu tegevjuhi lõpusõnad
Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht
Katrin TALIHÄRM, Pangaliidu tegevjuht
AML-2023 konverents on lõppenud!
Kohtumiseni AML Conference 2024 "V Juubelikonverentsil"
Kõik koostööküsimused ja lisainfo palume saata: info@finesto.ee või (+372) 5173623
Enda huvist ja/või osalemise soovist AML-2024 konverentsil saate aegsasti teada anda alltoodud registreerimisvormil!